Previous Entry Share Next Entry
Про "черных инкасаторов".
я
omon_moscow

Вчера пришла новость про задержание в аэропорту "Внуково" группы людей, которые возили не одну сотню килограмм наличных денег. СОБР "Рысь", даже оружие применил, чтобы остановить автомобиль, на котором перевозчики денег хотели удрать. В итоге, все оказылись на холодной земле и в наручниках.

treningOMON

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с МВД по Республике Дагестан и ГУ МВД по Московской области, а также ФСБ и ФСО России при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России проведена крупномасштабная операция по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Пресечен канал поставки «теневой» наличности и ликвидирована группа «чёрных инкассаторов».

Установлено, что участники межрегиональной организованной группировки на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей. В ходе спецоперации выявлена противоправная схема, используемая злоумышленниками. Так, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры).

После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Непосредственно транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения «Карат-1», зарегистрированного в Республике Дагестан. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы незаконно перевозимой наличности.

В столице денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.

По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег, проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов «Уйташ» и «Внуково». Обнаружены 350 килограммов наличности на сумму более 600 млн рублей, а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы.

Кроме того, в г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.

При получении груза в терминале аэропорта Внуково задержано 20 активных участников группы.

Трое из них на неоднократные законные требования выйти из автотранспорта не реагировали и предприняли попытку скрыться на бронированном автомобиле марки Форд Транзит.  Бойцам СОБР «Рысь» пришлось применить табельное оружие для остановки машины. В результате никто не пострадал.

В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются."

Ссылка на первоисточник.

Вот интересно, откуда сразу столько наличных денег можно получить? Понятно, фирмы однодневки, но такое количество наличности прокрутить через банк будет очень заметно. Спросил я это у очень уважаемого и умного человека. Ответ просто поразил: для сбора такого количества кэша, чаще всего используют платежные терминалы. Да да. Те самые, через которые мы мобильники оплачиваем и деньги на "Киви-кошелёк" и "Вэбмани" кладём. И оказывается, таких платежных терминалов, которые не принадлежат банкам - очень много. По большому счету, сейчас кто угодно может поставить свой платежный банкомат, заключить партнерское соглашение с сотовым оператором и вперед. Стригут не только агентский процент, но и свой закладывают. Я лично как-то хотел на Белорусском вокзале в Москве положить денег на мобильник. Но когда я увидел, что этот банкомат себе берёт 40% (!), то как-то решил, что обойдусь. Отследить и отрегулировать эту нишу никак нельзя. Для установки банкомата не нужно быть банком.
На мой глупый вопрос «А что, это как-то в рамки правового поля нельзя вписать?», мне популярно объяснили, что попытки были, но предложенный Госдумой законопроект развернули обратно в Совете Федерации. А он как раз и был направлен на предотвращение подобных преступлений. Наличие разветвленной сети банкоматов, позволяющих «уводить» миллиарды рублей, наглядно подтверждает наличие «прорехи» в законодательстве, которой успешно пользуются мошенники, оказывающие услуги по отмыванию денег. Кстати, буквально пару недель назад, в Ленинградской области взяли группу лиц, которые как раз и собирали наличку через сеть "серых" терминалов. И это далеко не первое и не единственное преступление  такого типа. За последние годы подобная преступная схема вывода денежных средств неоднократно раскрывалась органами внутренних дел. Однако, ввиду отсутствия правовой нормы, препятствующей такому "бизнесу", криминальная активность в этой нише не останавливается.
Закон, который Госдума предлагает, может значительно повлиять на оздоровление рынка электронных платежей и оказать большую помощь  в борьбе с отмыванием денег. Более того, наличие огромных неучтенных сумм  денежный массы - это коррупционные сделки, поражающие бизнес и экономику. Кроме взяток, эти средства могут попадать, и наверняка попадают в оборот организованной преступности и террористов.
Так что для того, чтобы деньги в спортивных сумках не возили, и количество проданных конвертов приблизительно равнялось количеству отправленных писем, надо срочно принимать закон, который не позволит вот такие огромные суммы наличности собирать совершенно посторонним людям.


  • 1
ну в ответ можно привести пример интернет провайдеров... которых адская куча и в итоге цена смешная за толстый канал. а у кого нет никаких возможностей кроме ADSL - те сидят на еле живом канале, а платят за него как 50Мбит на выделенке.
Большая тройка уже давно между собой договорилась и тариф держит...

аналогия вообще непонятна.
Сотовая связь доступна всем.
У Теле2, судя по их сайту, было присутствие в 40 регионах, что отнюдь не Чукотка и Сибирь.
Если бы все было бы замечательно - то имели бы они минимум четверть абонентов РФ (40 регионов, половина абонентов в каждом регионе).
Есть мнение что они набрали кредитов у ВТБ на развитие, перспективы никакой - вот и слились. Россию покрыть связью это не Швецию, не достаточно пару сотен БСок в городе понатыкать. Связисты - крупнейшие заказчики у геодезистов.

ну в том то и дело, если сравнить соотношение площади к численности населения, то Москва самый козырной район для сотовой связи. Черпая от сюда можно и региональные сети развивать.

аналогия с интернет провайдерами простая: чем меньше ограничения для входа на рынок новых игроков тем выше качество и ниже цена услуг

Сотовые дочки Сибирьтелекома вполне себе в малонаселенных регионах развивались и конкурировали с большой тройкой. При том что цены были не ниже.
И вполне себе сохранили себе свой кусок пирога ребрендировавшись в РТК.
Что до соотношения площади к численности... Недостаточно покрыть БСками площадь, нужно чтобы они могли переваривать весь трафик который через них идет.
Если на несколько деревень можно поставить только одну вышку, то в Москве на той же площади нужно ставить несколько. Плюс коммутаторы, ррл, оптика и т.д.
Да, рынок большой, но специфичный. И некорректно было бы думать, что по всей России операторы работают в минус, и только в Москве в плюс.

При этом можно заметить, что в Москве сотовая связь в целом менее качественная, чем в регионах. Это касается как и голоса (в меньшей степени), так и пакетных данных.
Это все из-за большой плотности и ограниченного диапазона частот.
Урезали бы частоты у большой тройки еще на треть, отдали бы Теле-2, которая покрывала бы Москву еще несколько лет - и кому от этого лучше бы стало? Точно не абонентам.

При том, что стоимость сотовой связи в России одна из самых низких в мире, и в принципе копеечна. Я готов платить за связь 500 рублей в месяц, а не 50, и халява мне, как и многим, не нужна.

ну можно тогда все частоты отдать одному оператору... будет стоить 5000 но зато качество будет, лучше чем CD-диск звучит ))

суть в том что даже наличии менее качественного (что не всегда так) дискаунтера привело бы в итоге к заметному снижению стоимости услуг у большой тройки, при том же уровне качества услуг.
присутствие Теле2 в Сибири наглядный тому пример. Новый тариф от мегафон "Все просто": в Мск 1,6 руб за мин., в Нск 0,75 руб.

Крск 0.9 руб
Ирк 0.6 руб
Ни там, ни там Теле2 нет

Сравнивать Мск и Нск не совсем корректно, IMHO.
Гораздо показательней сравнение цен в Москве (где Теле2 нет) и в Питере (где Теле2 есть). Москва и Питер больше похожи друг на друга )

В Москве у Мегафона на "Все просто" минута 1.6 руб. В Питере 1.1 руб.

Сейчас ради прикола посчитал в контактах Теле2.Примерно 80%.
В Челябинске Теле2 реально задушил тройку.Я и не знал,что им Москву не дают.

Посмотрите на долю Теле2, например, в Омске.

  • 1
?

Log in